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凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 反洗钱宣传活动③账户里的温度
2025-08-141



2025年1月1日,新修订的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,新法明确了“金融机构以及办理金融业务的单位和个人”双方的权责。当客户出现洗钱高风险情形时,金融机构对客户采取洗钱风险管理措施,客户以“业绩贡献”施压,并以“法律诉讼”相威胁,金融机构该怎么办?《恪尽职守》这部微电影给出了答案。

当个人银行账户某一时段的交易行为与日常交易习惯不符时,一场关于合规与风险的对话就此展开!《账户里的温度》这部微电影真实还原金融机构如何通过客户尽职调查工作,发现某小微企业主个人账户异常交易背后的不规范行为,以及真实的金融服务需求。金融机构一线员工巧妙引导客户从抵触到理解,最终规范经营,体现了金融机构反洗钱工作的温度。







来源:中国人民银行北京市分行 反洗钱处


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